上海派能能源科技股份有限公司 关于补选非职工代表理事长的公告

集均是由大会的订于、一段时间和区域内

召集均是由大会订于一段时间：2022年6同年6日 14点40分

召集均是由大会区域内：中都国人（北京）自由市场需求试验区阿基米德路887又叫72号5层

（五） 的网络投支给与票的系统、起止订于和投支给与票一段时间。

的网络投支给与票系统：北京商业银行现金所间一些公司大会的网络投支给与票系统

的网络投支给与票起止一段时间：自2022年6同年6日

至2022年6同年6日

改用北京商业银行现金所的网络投支给与票系统，通过现金系统投支给与票平台的投支给与票一段时间为间一些公司大会召集均是由大会当天的现金一段时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投支给与票平台的投支给与票一段时间为间一些公司大会召集均是由大会当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、改投融通、约定购回业务账户和沪股通投资人的投支给与票程序

牵涉到融资融券、改投融通业务、约定购回业务无关账户以及沪股通投资人的投支给与票，应以按照《北京商业银行现金所科创铁片上市一些公司自律控管须要第1号一准则运作》等有关按规定拒绝执行。

（七） 牵涉到公开征集间一些公司投支给与票权

不适用

二、 大会议决细则

本次间一些公司大大会决动议及投支给与票间一些公司类型

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1、 概述各动议已援引的一段时间和援引媒体

以上动议之前一些公司第二届常务理事第十五次大会议决通过，无关核定已于2022年5同年21日在北京商业银行现金所博客（www.sse.com.cn）及《中都国人商业银行报》《北京商业银行报》《商业银行时报》《商业银行日报》予以援引。

一些公司将在2022年第一次临一段时间一些公司大会召集均是由大会前，在北京商业银行现金所博客（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临一段时间一些公司大会大会材料》。

2、 特别决议动议：无

3、 对中都人单独计支给与票的动议：无

4、 牵涉到关联间一些公司忽有心投票的动议：无

应以忽有心投票的关联间一些公司名称：无

5、 牵涉到这两项股间一些公司参与投票的动议：无

三、 间一些公司大会投支给与票注意细则

（一） 本一些公司间一些公司通过北京商业银行现金所间一些公司大会的网络投支给与票系统行使投票权的，既可以直扑现金系统投支给与票平台（通过指定现金的商业银行一些公司现金因特网）顺利进行投支给与票，也可以直扑互联网投支给与票平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行投支给与票。首次直扑互联网投支给与票平台顺利进行投支给与票的，投资人不须要进行间一些公司身份认证。具体操作恳请不知互联网投支给与票平台博客概述。

（二） 间一些公司所投议会选举得支给与票数有约其拥有的议会选举得支给与票数的，或者在差额议会选举中都投支给与票有约省辖市数量的，其对该项动议所投的议会选举支给与票有心为无效投支给与票。

（三） 同一投票权通过录影、本所的网络投支给与票平台或其他方式将减法顺利进行投票的，以第一次投支给与票结果略有不同。

（四） 间一些公司对所有动议均投票完毕才能提交。

（五） 改用累积到投支给与票制议会选举董事局、独立国家董事局和常务理事的投支给与票方式将，详述内置2。

四、 大会召集均是由对象

（一） 控股申恳请人日中午收市时在中都国人申恳请人结算有限一些公司北京的一些公司申恳请人在册的一些公司间一些公司理应召集均是由间一些公司大会（具体具体情况详述下表），并可以以书面形式聘恳请监护人召集均是由大会和直接参与投票。该监护人不必是一些公司间一些公司。

■

（二） 一些公司董事局、常务理事和高级别管理者职员。

（三） 一些公司聘恳请的律师。

（四） 其他职员

五、 大会申恳请人方法

（一）申恳请人方法

原于召集均是由本次大会的间一些公司或间一些公司监护人应以给与都有文件在都有一段时间、区域内录影办。异地间一些公司可以通过邮件方式将办申恳请人，改用电子邮件方式将申恳请人的不须在2022年6同年2日17:00前寄送一些公司,以抵达一些公司的一段时间略有不同。

1.其本质间一些公司亲自召集均是由间一些公司大会大会的，凭本人身分证四件和商业银行账户卡或有效地控股证明四件办申恳请人；聘恳请监护人召集均是由的，应以查验聘恳请人商业银行账户卡或有效地控股证明四件和身分证出具、特许聘恳请书四件（格式不知内置 1）和受托人身分证四件办申恳请人手续。

2.跨国公司间一些公司的滥用职权人/拒绝执行事务律师事务所委派均是由亲自召集均是由间一些公司大会大会的，凭本人身分证、滥用职权人/拒绝执行事务律师事务所委派均是由身分证明书、跨国公司营业执照出具（加盖单据）、商业银行账户卡或有效地控股证明办申恳请人手续；跨国公司间一些公司聘恳请监护人召集均是由间一些公司大会大会的，凭监护人的身分证、特许聘恳请书（格式不知内置1）、跨国公司营业执照出具（加盖单据）、商业银行账户卡或有效地控股证明办申恳请人手续。

3.上述申恳请人材料均不须发放出具一份供一些公司留存，其中都一个人申恳请人材料出具上不须经发放人邮寄确认。

4.线上应以邀出席申恳请人方式将：为配合北京市疫情防治实习，维护间一些公司、间一些公司监护人和其他应以邀出席职员的健康安全，减少职员周围，同时行政处分保障间一些公司合法权益，一些公司可能有心月内北京市疫情防治不须求新设线上间一些公司大会召集均是由大会会场。原于通过线上方式将参与大会的间一些公司不须在2022年6同年2日17：00前通过页面或照相底部二维编码方式订票参加者并进行申恳请人。以线上方式将召集均是由大会的间一些公司不须发放、查验的档案资料与录影间一些公司大会的决定一致。未能在申恳请人一段时间进行应以邀出席申恳请人的间一些公司及间一些公司监护人将不会接入本次大会，但仍可通过的网络投支给与票的方式将直接参与本次间一些公司大会。订票参加者顺利的间一些公司及间一些公司监护人可通过上述页面或照相底部二维编码方式应以邀出席。

■

（二）申恳请人一段时间

2022年6同年2日晚上8时30晚间17时00分。

（三）申恳请人区域内

中都国人（北京）自由市场需求试验区阿基米德路887又叫72号5层，北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司，商业银行投资部。

六、 其他细则

（一）大会联系

通信地址：中都国人（北京）自由市场需求试验区阿基米德路887又叫72号5层，北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司，商业银行投资部。

邮编：201203

电话：021-31590029

电子邮箱：ir@pylontech.com.cn

联系人：沈丈夫

（二）本次间一些公司大会会期半天，录影召集均是由大会的间一些公司或监护人衣食、交通费自理。

（三）受新冠心肌梗塞疫情严重影响，鉴于疫情防治不须要，一些公司同意各位间一些公司这两项通过北京商业银行现金所的网络投支给与票系统以的网络投支给与票方式将或线上方式将直接参与间一些公司大会；如录影应以邀出席，恳请遵从北京市督导决定和配合一些公司访客申恳请人管理者。大会当天体温正常，随申编码方式、行程编码方式推测绿编码方式者方可应以邀出席；谢绝所有中都高风险地区的职员来录影应以邀出席；大会之后，恳请来回穿口罩，并按照大会须要保给与必要的距离。若大会召集均是由大会当天当地政府其他部门等理应机构出台在此之后督导按规定，一些公司理应决定应以邀出席者配合拒绝执行。不相符疫情防治政策决定的间一些公司将不会进入本次大会录影，但仍可通过的网络投支给与票顺利进行投票。

（四）召集均是由大会的间一些公司或间一些公司监护人恳请提早半小时携带申恳请人材料四件开到大会录影并办再上。

特此核定。

北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司董事局会

2022年5同年20日

内置1：特许聘恳请书

内置2：改用累积到投支给与票制议会选举董事局、独立国家董事局和常务理事的投支给与票方式将概述

内置1：特许聘恳请书

特许聘恳请书

北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司：

兹聘恳请 谭（丈夫）均是由本单位（或本人）召集均是由2022年6同年6日召集均是由大会的贵一些公司2022年第一次临一段时间一些公司大会，并代为行使投票权。

聘恳请人给与普通股数：

聘恳请人给与这两项股数：

聘恳请人间一些公司帐户号：

■

聘恳请人邮寄（白纸）： 受托人邮寄：

聘恳请人身分证号： 受托人身分证号：

聘恳请订于： 年 同年 日

备注：

聘恳请人应以在聘恳请书中都“准许”、“抵制”或“弃权”意向中都选择一个并打“√”，对于聘恳请人在本特许聘恳请书中都未能作具体指示的，受托人理应按自己的自愿顺利进行投票。

内置2：改用累积到投支给与票制议会选举董事局、独立国家董事局和常务理事的投支给与票方式将概述

一、间一些公司大会董事局议会选举前议会选举、独立国家董事局议会选举前议会选举、常务理事议会选举前议会选举作为动议第一组分别顺利进行序号。投资人应以针对各动议第一组下每位议会选举前顺利进行投支给与票。

二、申报股数均是由议会选举得支给与票数。对于每个动议第一组，间一些公司每所有者一股即拥有与该动议第一组下省辖市董事局或常务理事数量相等的投支给与票分之一。如某间一些公司所有者上市一些公司100股股支给与票，该次间一些公司大会省辖市董事局10名，董事局议会选举前有12名，则该间一些公司对于董事局会议会选举动议第一组，拥有1000股的议会选举得支给与票数。

三、间一些公司应以以每个动议第一组的议会选举得支给与票数为限顺利进行投支给与票。间一些公司根据自己的自愿顺利进行投支给与票，既可以把议会选举得支给与票数之外投给某一议会选举前，也可以按照任意第一组合投给不同的议会选举前。投支给与票结束后，对每一项动议分别累积到计算得得支给与票数。

四、示例：

某上市一些公司召集均是由大会间一些公司大会改用累积到投支给与票制对顺利进行董事局会、常务理事改选，省辖市董事局5名，董事局议会选举前有6名；省辖市独立国家董事局2名，独立国家董事局议会选举前有3名；省辖市常务理事2名，常务理事议会选举前有3名。不须投支给与票投票的细则如下：

■

某投资人在控股申恳请人日收盘时所有者该一些公司100股股支给与票，改用累积到投支给与票制，他（她）在动议4.00“关于议会选举董事局的动议”就有500支给与票的投票权，在动议5.00“关于议会选举独立国家董事局的动议”有200支给与票的投票权，在动议6.00“关于议会选举常务理事的动议”有200支给与票的投票权。

该投资人可以以500支给与票为限，对动议4.00按自己的自愿投票。他（她）既可以把500支给与票之外投给某一位议会选举前，也可以按照任意第一组合转移投给任意议会选举前。

如表恳请注意：

■

商业银行代编码方式：688063 商业银行缩写：派能新能源 核定序号：2022-019

北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司

第二届常务理事第十五次大会决议核定

本一些公司常务理事及全体常务理事意味着本核定段落不不存在任何虚假记载、技术性假定或者实质性附注，并对其段落的真实性、真实性和连贯性行政处分担负法律条文责任。

重要段落提示：

● 无常务理事对本次常务理事无关动议投抵制或弃权支给与票。

● 本次常务理事动议全部获得通过。

一、 常务理事大会召集均是由大会具体情况

北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司（都有缩写“一些公司”）第二届常务理事第十五次大会于2022年5同年20日以通讯系统投票方式将召集均是由大会，本次大会接到及无关材料已于2022年5同年17日以电子邮件方式将发出。本次大会由常务理事主席张素芳丈夫筹划，本次大会应以到常务理事3人，也就是说到会常务理事3人。本次大会的召集、召集均是由大会和投票程序相符《越南社会主义共和国商法》（都有缩写“《商法》”）、《北京商业银行现金所科创铁片股支给与票上市规则》等无关法律条文、行政实施细则、核心内容文件及《北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司条例》（都有缩写“《一些公司条例》”）的有关按规定。

二、 常务理事大会议决具体情况

召集常务理事议决投票通过都有细则：

（一）议决通过了《关于参选人非职工均是由常务理事的动议》

决议段落：一些公司常务理事于已对接获一些公司常务理事赖其聪谭的书面辞职报告。赖其聪谭因一个人实习须要因素，申恳请离任一些公司第二届常务理事非职工均是由常务理事职责。为保障一些公司常务理事的正常运行，根据《商法》《一些公司条例》等无关按规定，一些公司常务理事提名者王以诚谭为一些公司第二届常务理事非职工均是由常务理事议会选举前，参议院自一些公司间一些公司大大会决通过一经至第二届常务理事参议院届满之日止。

投票结果：准许3支给与票，抵制0支给与票，弃权0支给与票。

投票忽有心：无

本动议尚能不须提交间一些公司大大会决。

具体段落详述一些公司于同日在北京商业银行现金所博客（www.sse.com.cn）援引的《关于参选人非职工均是由常务理事的核定》（核定序号：2022-017）。

（二）议决通过了《关于提议董事局会召集均是由大会临一段时间一些公司大会的动议》

决议段落：鉴于赖其聪谭申恳请离任一些公司第二届常务理事常务理事职责，为了意味着常务理事的正常运作，一些公司常务理事提名者王以诚谭为一些公司第二届常务理事非职工均是由常务理事议会选举前。根据无关法律条文实施细则以及《一些公司条例》按规定，《关于参选人非职工均是由常务理事的动议》尚能不须经过一些公司间一些公司大大会决通过。

一些公司常务理事就本次参选人非职工均是由常务理事细则提恳请董事局会召集均是由大会临一段时间一些公司大会。

投票结果：准许3支给与票，抵制0支给与票，弃权0支给与票。

投票忽有心：无

具体段落详述一些公司于同日在北京商业银行现金所博客（www.sse.com.cn）援引的《关于召集均是由大会2022年第一次临一段时间一些公司大会的接到》（核定序号：2022-018）。

特此核定。

北京派能自然资源有限一些公司有限一些公司常务理事

2022年5同年20日

。

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