亿晶光电科技股份有限公司 2021年上半年股东大会决议公告

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11、 修正案地名：《关于提请特别大就会授权理事就会办理股权坚持不懈计划书控制系统性事宜的修正案》

院就会结果：通过

议案具体情况：

■

(二) 涉及灾难性事项，5%都有入股的议案具体情况

■

(三) 关于修正案议案的有关具体情况说明

无

三、 律师更是具体情况

1、 本次特别大就会更是的律师研音：北京市中伦（深圳）律师研音

律师：黄佳曼、黎晓慧

2、 律师更是结论建议：

本次特别大就会的开会辩论和举行流程合理《新不动产》《特别大就会的控制系统》和《新公司章程》的明确规定；联席就会议开会辩论人不具备开会辩论本次特别大就会的参赛权；列席及列席联席就会议的职员均不具备合法参赛权；本次特别大就会的议案流程合理《新不动产》《特别大就会的控制系统》及《新公司章程》的明确规定，议案结果合法有效。

四、 应于份文件目录

1、 经与就会理事和记录人递交确认并加盖理事就会原件的特别大就会决议；

2、 经更是的律师研音主任递交并加盖公章的权利建议书；

亿晶光电科技控股公司有限新公司

2022年5同年21日

股份文档：600537 股份以前身：亿晶光电 应于代号：2022-041

亿晶光电科技控股公司有限新公司

关于新公司2022年股份贴现与一般来说

股份坚持不懈计划书金主个人信息另据

买卖新高盛具体情况的自查报告

本新公司理事就会及全体理事保证本应于素材不普遍存在任何不实记载、误导性假定或者灾难性遗漏，并对其素材的可信度、准确性和延续性承担个别及连带责任。

根据《上市新公司个人信息揭露管理工作设法》、《华北地区证监就会上市新公司自律监管指引第2号一一个人信息揭露事务管理工作》等权利、法律条文及原则性份文件的促请和亿晶光电科技控股公司有限新公司（都有以前身“新公司”）《个人信息揭露管理工作制度》及控制系统性内部保密制度的明确规定，新公司对2022年股份贴现与一般来说股份坚持不懈计划书（都有以前身“本坚持不懈计划书”）作出了更好必需的保密措施，同时对本坚持不懈计划书的金主个人信息另据同步进行了必需提出申请。

新公司分别于2022年4同年25日举行了新公司第七届理事就会第十三次联席就会议及第七届理事长就会第八次联席就会议，院就会通过了《关于〈亿晶光电科技控股公司有限新公司2022年股份贴现与一般来说股份坚持不懈计划书（修订案）〉及其概要的修正案》等修正案，具体素材参见新公司于2022年4同年26日在华北地区证监就会网站（www.sse.com.cn）揭露的控制系统性应于。

根据《上市新公司股权坚持不懈管理工作设法》等原则性份文件的促请，新公司对本坚持不懈计划书金主个人信息另据买卖新高盛的具体情况同步进行自查，具体具体情况如下：

一、复查的区域及流程

1、复查对象为本坚持不懈计划书的金主个人信息另据。

2、本坚持不懈计划书的金主个人信息另据均填写了《金主个人信息另据提出申请表》。

3、新公司向华北地区股份提出申请手续费有限责任新公司杭州分新公司（都有以前身“中登杭州分新公司”）就复查对象在本坚持不懈计划书修订案应于以前6个同年内（2021年10同年26日至2022年4同年25日）买卖新高盛具体情况同步进行了转发确认，中登杭州分新公司确有了转发表明。

二、复查对象买卖新高盛具体情况的说明

根据华北地区股份提出申请手续费有限新公司杭州分新公司确有的《个人信息揭露义务人持股及控股公司变动转发表明》，在自查期间，金主个人信息另据均不普遍存在买卖新高盛的举动。

三、结论

新公司已按照《上市新公司个人信息揭露管理工作设法》及新公司《金主个人信息另据提出申请管理工作制度》等控制系统性明确规定，在本坚持不懈计划书策划、辩论处理过程中均作出了也就是说保密措施，严格限定参与着手辩论的职员区域，对接触到金主个人信息的控制系统性新公司职员幸而同步进行了提出申请。

综上，经复查，在本坚持不懈计划书修订案应于以前6个同年内，未注意到本坚持不懈计划书金主个人信息另据利用本坚持不懈计划书有关金主个人信息买卖新高盛的举动，合理《上市新公司股权坚持不懈管理工作设法》等控制系统性明确规定，不普遍存在金主买卖举动。

四、应于份文件

1、华北地区股份提出申请手续费有限责任新公司杭州分新公司确有的《个人信息揭露义务人持股及控股公司变动转发表明》。

特此应于。

亿晶光电科技控股公司有限新公司

理事就会

2022年5同年21日

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