果麦文化传媒股份有限公司 2021年年度大股东大会决议公告

2023-03-09 来源 : 综艺

712,753股，分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的99.9998％；赞成100股，分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的0.0002％；作废0股（其中，因未投票者当前作废0股），分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的0.0000％。

中小控股Corporation总提案状况：

达成协议9,267,164股，分之二列席的中小控股Corporation所在手大股东的99.9989％；赞成100股，分之二列席的中小控股Corporation所在手大股东的0.0011％；作废0股（其中，因未投票者当前作废0股），分之二列席的中小控股Corporation所在手大股东的0.0000％。

（2）议决并通过了《关于〈2021年本公报〉及其简短的提案》。

总提案状况：

达成协议45,712,753股，分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的99.9998％；赞成100股，分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的0.0002％；作废0股（其中，因未投票者当前作废0股），分之二列席所有控股Corporation所在手大股东的0.0000％。

中小控股Corporation总提案状况：

（3）议决并通过了《关于〈2021本年度财务决算报告〉的提案》。

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（4）议决并通过了《关于Corporation2021本年度利润分配预案的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（5）议决并通过了《关于离职2022本年度财务审计机构的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（6）议决并通过了《关于Corporation2022本年度总经理薪酬及综援方案的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（7）议决并通过了《关于修定之外Corporation实质上管理制度的提案》

7.01 修定《控股Corporation大全体会议事法则》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

本提案包括尤其草案应，现在列席本次控股Corporation大会理论上提案权大股东据统计的三分之二以上通过。

7.02 修定《总经理全体会议事法则》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

本提案包括尤其草案应，现在列席本次控股Corporation大会理论上提案权大股东据统计的三分之二以上通过。

（8）议决并通过了《关于修定Corporation章程并办理工商更动登记的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

本提案包括尤其草案应，现在列席本次控股Corporation大会理论上提案权大股东据统计的三分之二以上通过。

（9）议决并通过了《关于〈2021本年度副会长会简报〉的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（10）议决并通过了《关于Corporation2022本年度副会长薪酬及综援方案的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（11）议决并通过了《关于换届选举第二届副会长会非职工亦然副会长的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

（12）议决并通过了《关于修定〈副会长全体会议事法则〉的提案》

总提案状况：

中小控股Corporation总提案状况：

本提案包括尤其草案应，现在列席本次控股Corporation大会理论上提案权大股东据统计的三分之二以上通过。

三、大律师出具的立法者发表意见

本次控股Corporation大会由杭州澄明则自始大律师事务所大律师历史性，并出具了立法者训令，立法者训令认为：本次控股Corporation大会的召集、召集程序中合乎立法者、首长法律法规、《控股Corporation大会法则》和《Corporation章程》的规定；列席本次控股Corporation大会工作人员的会籍、主委会籍均立法者依据理论上；本次控股Corporation大会的提案程序中、提案结果立法者依据理论上。

四、一并份文件

1、果麦入股大股东有限Corporation2021年本年度控股Corporation盟；

2、杭州澄明则自始大律师事务所关于果麦入股大股东有限Corporation2021年本年度控股Corporation大会之立法者训令。

特此发函。

果麦入股大股东有限Corporation理事会

2022年4同年20日

银行代码：301052 银行简写：果麦历史文化发函编号：2022-027

果麦入股大股东有限Corporation

关于更动副会长的发函

本Corporation及副会长会全体人员前提讯息曝光的以下内容确实、准确、非常简单，无法不实史书、误导性说明或重大值得注意。

果麦入股大股东有限Corporation（都有简写“Corporation”）非职工亦然曹道少卿老朋友因个人状况申请辞任Corporation副会长军职，辞任后将不在Corporation担任任何军职。曹道少卿老朋友原定离任为 2020 年 11 同年 29日至 2023 年11 同年 28 日。截至本发函曝光日，曹道少卿老朋友未在手有Corporation大股东，不存在不对遵守而未遵守的承诺应。Corporation副会长会对曹道少卿老朋友在任职副会长期间为Corporation拓展所做的重大贡献指出感谢的感谢！

为保障副会长会自始常运营，Corporation于 2022 年 3 同年 28 日召集第二届副会长会第九次全体会议，议决通过了《关于换届选举第二届副会长会非职工亦然副会长的提案》，达成协议提名曹鸿涛老朋友为第二届副会长会非职工亦然副会长候选人，并提交Corporation 2021 年本年度控股Corporation大会议决。概要详见Corporation在巨潮资讯网上曝光的《关于副会长辞任及换届选举非职工亦然副会长的发函》（发函编号：2022-014）。

Corporation于 2022 年 4同年 19日召集了 2021 年本年度控股Corporation大会，议决通过了《关于换届选举第二届副会长会非职工亦然副会长的提案》，达成协议选举曹鸿涛老朋友为Corporation第二届副会长会非职工亦然副会长，离任自控股Corporation大会议决通过一经至第二届副会长会届满之日止。

特此发函。

果麦入股大股东有限Corporation副会长会

2022 年4同年20日

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