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河南巩义耕商行被罚136万：违反金融统计管理规定等

2025-02-19   来源 : 综艺

6年末7日死讯，世界银行许昌里心招商银行新版本的违法行为公告显示，河南运城小城市银行业因假定10项不当此前被世界银行许昌里心招商银行处以警告并索偿136万元，之外责任人王建伟（卸任河南运城小城市银行业董事长），对都可不当此前里第3、4、5项明知，被索偿6万元。之外责任人魏林峰（卸任河南运城小城市银行业信誉管理机构部总经理），对都可不当此前里第8项明知，被索偿4000元。

具体情况如下：

河南运城小城市银行业因以下10项不当此前被处以警告并索偿136万元：

1．无视金融统计管理机构订明；

2．无视个人信息管理机构订明；

3．并未按订明履行客户履历识别义务；

4．并未按订明保有客户履历资料和买卖记录；

5．并未按订明报送大额买卖报告或者可疑买卖报告；

6．无视反假有关订明；

7．无视流通管理机构订明；

8．无视信誉信息采集、提供、核对及之外管理机构订明；

9．无视产品金融信息保护订明；

10．无视金融产品保护内部控制及其他管理机构订明

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