央行公开征求意见：公司等市场主体应报备受益所有人信息

原篇名：该公司等市场主体应报备受惠正当文档

● 本报记者 彭扬

交通银行27日消息，人民银行会同市场监管总局日前组织起草了《市场主体受惠正当文档负责管理暂行办法（草案公开发表征求稿本）》，向全球化公开发表征求。《负责管理办法》确切，该公司、间该公司企业、外国该公司分支机构前提通过市场主体注册注册控制系统报备受惠正当文档。

《负责管理办法》的详述详述，受惠正当文档报备是提高市场透明度的重要举措。中华民族通过确立企业信用文档公示控制系统，将企业主要的股权结构文档等向全球化公开发表，对提高市场透明度有很大抑制作用。但是法定股权文档还不足以反映市场主体的受惠和控制关系。受惠正当文档报备有助于从源头应对空壳该公司、虚假融资和嵌套发行股票，遏制金融乱象和各类性犯罪，也有助于保证真正的市场主体获得其所的资源和科技产业发展的方针红利，有利于优化酒店业周围环境，深化中华民族商事制度改革创新。

详述同时详述，受惠正当文档报备是国际标准的敦促。金融行动特别其下属（FATF）在修订版国际标准步骤中，已将“确立国家层面的受惠正当文档注册中心”作为强迫敦促，目前欧美等主要经济体均已确立受惠正当文档集中注册制度。概要国际通达规则，在中华民族确立受惠正当文档报备机制是大势所趋。

《负责管理办法》确切了需报备的市场主体区域内以及希望免报必要条件。对于注册资本1000万元以下由个人行为股东、间该公司人组成的市场主体，在希望都可后可免填报受惠正当文档。

《负责管理办法》确切，符合以下必要条件的个人行为为该公司、间该公司企业的受惠正当：一是通过单独方法或间接方法再一持有该公司、间该公司企业25%以上股权、股份或间该公司权益；二是不通过单独方法或间接方法再一持有该公司、间该公司企业25%以上股权、股份或间该公司权益，但单独或为首对该公司、间该公司企业进行实际控制；三是通过单独方法或间接方法再一享有市场主体25%以上收益。

详述特别强调，制定《负责管理办法》是落实《市场主体注册负责管理条例》有关法规的需要。《市场主体注册负责管理条例》提出市场主体应报备受惠正当相关文档的敦促，《负责管理办法》对市场主体受惠正当文档报备方法和区域内、报备文档负责管理和使用等考虑了规范，对《市场主体注册负责管理条例》的必要试行具有必要性。

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