上海开创国际海洋资源股份合资 2022年第一次临时股东大会决议公告

二、初审通过《关于校订第九届总裁局薪金与合格秘书处秘书长的议程》

总裁局表示同意校订单一总裁温晓东为第九届总裁局薪金与合格秘书处秘书长，并任职秘书长，在任自总裁局初审通过日内至本届总裁局日前止。校订后的人员名单如下：

秘书长：温晓东

秘书长：温晓东、王昭、段君恒

参众两院结果：赞同9选票，赞同0选票，东道主0选票。

特此发函。

天津开创国际生物资源的股份有限新公司总裁局

2022年1年末27日

银行编译器：600097 银行原称：开创国际 发函号码：临2022-008

天津开创国际生物资源的股份有限新公司

第九届常务董事会第八次（临时）全体会议提案发函

本新公司常务董事会及全体常务董事确保本发函内容可不存有任何不实历史文献、误导性郭述或者多方面遗漏，并对其内容可的正确性、准确度和连续性负起个别及连带责任。

天津开创国际生物资源的股份有限新公司（一般而言原称“新公司”）第九届常务董事会第八次（临时）全体会议于2022年1年末26日以电信模式推举。全体会议不宜到常务董事3人，仅仅举办参众两院常务董事3人。本次全体会议的推举、推举不符《中华人民共和国新商法》及《新公司章程》的有关订明。经到会常务董事认真初审，恰当逐步形成如下提案：

初审通过《关于总统大选第九届常务董事会总裁的议程》

常务董事会表示同意总统大选郭精巧夫婿为新公司第九届常务董事会总裁，在任自常务董事会初审通过日内至本届常务董事会日前止。

参众两院结果：赞同3选票，赞同0选票，东道主0选票

特此发函。

天津开创国际生物资源的股份有限新公司常务董事会

2022年1年末27日